在學(xué)習(xí)怎么賺錢(qián)之前,一定要先學(xué)習(xí)怎樣不賠錢(qián)。WEEX唯客交易所社群內(nèi)經(jīng)常有人問(wèn),某個(gè)項(xiàng)目是不是騙局,自己參與了某個(gè)活動(dòng)被詐騙了怎么辦。此外,也有很多人加入WEEX社群來(lái)釣魚(yú),想來(lái)詐騙社群內(nèi)的其他用戶(hù)。

(資料圖片僅供參考)

為此,WEEX唯客交易所多次發(fā)布防詐騙科普文章,今天分享的內(nèi)容算是一個(gè)進(jìn)階版,總結(jié)了6大類(lèi)幣圈常見(jiàn)騙局套路,其中一些陷阱有一定幣圈經(jīng)驗(yàn)的老用戶(hù)也經(jīng)常入坑。本文內(nèi)容來(lái)自Youtuber「設(shè)計(jì)師 Rex The Designer」的分享教程,以及WEEX交易所客服平時(shí)見(jiàn)過(guò)的各種詐騙案例。未來(lái)大家如果遇到類(lèi)似情況,一定要拉響心中的警鈴。

詐騙套路一:仿交易所、釣魚(yú)網(wǎng)站

這種詐騙手法有非常多的變化,比如他們可能會(huì)宣稱(chēng)自己是一個(gè)新的交易所團(tuán)隊(duì),準(zhǔn)備開(kāi)拓市場(chǎng),想要吸納新用戶(hù),所以會(huì)給用戶(hù)非常高的報(bào)酬,或者隨隨便便40%以上的理財(cái)收益,總之目的就是吸引你把資金放到他們交易所里面去。但你一旦把錢(qián)存進(jìn)去,基本上就拿不回來(lái)了,因?yàn)檫@些所謂的「交易所」都是他們自己虛構(gòu)的,你看到的賬面獲益也是可以造假的。

有些交易所甚至還會(huì)走放長(zhǎng)線釣大魚(yú)的方式,一開(kāi)始你可能投個(gè)一兩千塊進(jìn)去想試試看,結(jié)果發(fā)現(xiàn)真有不錯(cuò)的收益,而且可以提出來(lái)。但是當(dāng)你真的打了好幾萬(wàn)進(jìn)去的時(shí)候,不好意思,你要提款的時(shí)候,他就用各種方法來(lái)阻撓你,甚至要你再付一筆提款手續(xù)費(fèi)。這時(shí)候因?yàn)槟阌谐翛](méi)成本,你可能就會(huì)說(shuō),好吧,那就把手續(xù)費(fèi)付了,希望把本金趕快拿回來(lái)。但是當(dāng)你打了一筆之后,他又會(huì)跟你要另一筆費(fèi)用……無(wú)窮無(wú)盡的,他總能找到讓你源源不斷交錢(qián)、阻攔你提款的理由,比如稅收、保證金等等。

總之,這些收費(fèi)理由全部都是騙人的,完全沒(méi)有任何依據(jù),你已經(jīng)羊入虎口,想讓騙子把錢(qián)吐出來(lái)基本上不可能。他們讓你追加支付各種手續(xù)費(fèi)、稅收、保證金,就是要最后再宰你一口,把你吃干抹凈。

WEEX提醒:假交易所大家要特別小心,此外還有各種仿的交易所,它完全是拷貝一個(gè)線上已有的熱門(mén)項(xiàng)目,讓你誤以為登入的是正版網(wǎng)站。比如仿冒WEEX交易所的,他把名字和Logo弄得跟正版WEEX非常相似,當(dāng)你登入的時(shí)候,就會(huì)發(fā)現(xiàn)資金有去無(wú)回。這類(lèi)騙局WEEX交易所已經(jīng)多次躺槍,比如weekdefi.com、weexstc.com、weexcp.vip、weexlua.com、 weexart.com、weexbr.com、weexth.com、week-tradepro.xyz,這些都是仿冒WEEX交易所(weex.com)的仿騙平臺(tái),已經(jīng)有不少網(wǎng)友上當(dāng)受騙。

如果是DeFi產(chǎn)品就更要小心了,假設(shè)你進(jìn)到一個(gè)假的PancakeSwap網(wǎng)站,當(dāng)你在鏈接錢(qián)包授權(quán)的時(shí)候,你以為授權(quán)給到了一個(gè)正規(guī)的合約,但殊不知你已經(jīng)把錢(qián)包的權(quán)限都交出去了,你的錢(qián)包有可能直接被清空!

OK,講了這么多可怕的案例,那么遇到這類(lèi)情況應(yīng)該怎樣自保呢?

首先,可以從網(wǎng)址看出端倪,仔細(xì)去看這個(gè)網(wǎng)址到底是不是跟官方的一樣。比如WEEX交易所網(wǎng)址是weex.com,上述列舉那些詐騙網(wǎng)址無(wú)論跟正版WEEX有多像,也還是很容易分辨的。這里有個(gè)小訣竅就是看網(wǎng)址的后綴,比如.com域名就比較貴,詐騙集團(tuán)通常不會(huì)花高價(jià)去買(mǎi)它,所以當(dāng)你看到一些奇奇怪怪的網(wǎng)址后綴時(shí)也要多留一個(gè)心眼。

此外,大家要善用瀏覽器的書(shū)簽功能,不要每次都透過(guò)Google搜尋的方式訪問(wèn),因?yàn)檫@些詐騙集團(tuán)也會(huì)做SEO優(yōu)化,有時(shí)候甚至?xí)I(mǎi)廣告位,讓詐騙網(wǎng)址的搜索結(jié)果比正版網(wǎng)站還靠前。

最后,你可以去查一下這些交易所的排名。因?yàn)閷?duì)一家交易所來(lái)講,交易深度、交易量是非常重要的,所以一般用大的交易所安全性會(huì)高一些,而且滑點(diǎn)小,你的交易成本也會(huì)比較低。比如WEEX作為一家合約交易所,目前在CoinMarketCap衍生品交易所排名前十,按流通性排名已經(jīng)排到前五,證明交易量大、流動(dòng)性好。如果別人介紹給你的交易所在CoinMarketCap上面連排名收錄都沒(méi)有,那就要格外小心了,七八成以上是假交易所,盡量不要去用。

詐騙套路二:假社交賬號(hào)、假官方活動(dòng)

這類(lèi)詐騙是在社交媒體上常常會(huì)遇到的,他們會(huì)仿造一個(gè)以假亂真的官方賬號(hào),有時(shí)候甚至?xí)苯拥秸嬲墓俜椒劢z專(zhuān)頁(yè)下面去留言,說(shuō)為了慶祝官方的什么活動(dòng)(如周年慶),或者是要你協(xié)助測(cè)試一些產(chǎn)品,希望你可以把資金打到某個(gè)地址,過(guò)幾分鐘他們驗(yàn)證好沒(méi)問(wèn)題之后會(huì)加倍奉還,多給你幾個(gè)%的報(bào)酬。如果你沒(méi)有多想,看到是官方粉絲專(zhuān)頁(yè)下面留言的活動(dòng)就信了,你可能先用小資金嘗試,還真的賺到了一點(diǎn)點(diǎn)錢(qián),可是當(dāng)你打第二筆資金過(guò)去的時(shí)候,不好意思,他們收網(wǎng)了,你的錢(qián)再也拿不回來(lái)了。

WEEX提醒:這類(lèi)騙局存在的歷史非常悠久,幣圈最早期就有,其實(shí)任何投資產(chǎn)品都可能會(huì)遇到這種騙術(shù)。但騙局也在與時(shí)俱進(jìn),他們的厲害之外是,會(huì)利用一些心理上的玩法騙取你的信任,比如它可能會(huì)限制每個(gè)人一天只能投幾筆錢(qián),每筆最高上限多少。這時(shí)候你就會(huì)想,如果是詐騙集團(tuán)的話不是錢(qián)越多越好嘛,所以這會(huì)不會(huì)可能真是官方的活動(dòng)呢?

更高明的是,他們還會(huì)創(chuàng)建一個(gè)所謂的官方討論群,你進(jìn)去之后會(huì)發(fā)現(xiàn),哇,討論聊天非常熱鬧,然后大家也說(shuō)自己賺到錢(qián)了、買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)之類(lèi)的話題。殊不知,這里面所有聊天的人都是托,只有你自己是那只肥羊。

那么對(duì)于這種騙局,我們有什么辦法去識(shí)破呢?

首先,你要不斷地去驗(yàn)證這個(gè)東西到底是不是官方的,最好是從官方網(wǎng)頁(yè)連結(jié)過(guò)去追蹤這些社交媒體。比如WEEX交易所的所有社交媒體帳號(hào)都有在官網(wǎng)「全球社區(qū)」頁(yè)面公示,沒(méi)有出現(xiàn)在公示列表里的肯定就是假的。此外,用戶(hù)還可以在WEEX官網(wǎng)「官方驗(yàn)證渠道」頁(yè)面去驗(yàn)證。

也不要相信在官方帖子下面的那些留言,可能官方人員也沒(méi)有留意到那些詐騙留言。再有就是,不要輕易相信所謂的官方社交賬號(hào),不要看到有二三十萬(wàn)的粉絲數(shù)就覺(jué)得一定是正版官方的賬號(hào),說(shuō)不定它原本前幾天可能還是一個(gè)經(jīng)營(yíng)迷因的帳號(hào),然后在一夕之間就換掉頭像、名字,然后去招搖撞騙,而且漲粉也很容易,很多渠道可以買(mǎi)粉。所以一定要透過(guò)官方的管道去驗(yàn)證。

第二,不要再相信這種爛活動(dòng)了,沒(méi)有任何一個(gè)官方會(huì)開(kāi)展這類(lèi)你打錢(qián)過(guò)來(lái),它就多打一點(diǎn)還給你的這種爛活動(dòng)。

第三,如果你是KOL的話要特別小心,因?yàn)檫@些假的項(xiàng)目方也會(huì)找一些KOL去宣傳。如果你沒(méi)有做好盡調(diào)輕易接下了推廣,不但自己上當(dāng)了,還會(huì)助紂為虐騙了相信你的粉絲。

詐騙套路三:披著大公司的皮,騙取錢(qián)包授權(quán)

這些人會(huì)躲在一些大交易所發(fā)行的DeFi錢(qián)包后面,要你去做些奇奇怪怪的流動(dòng)性挖礦。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),它其實(shí)是透過(guò)一種洋蔥式的包裝,比如說(shuō)一開(kāi)始會(huì)說(shuō)服你,說(shuō)自己用的是Coinbase的DeFi錢(qián)包,或者M(jìn)etamask小狐貍錢(qián)包。你一想,Coinbase是美國(guó)上市公司,安全有保障,MetaMask小狐貍大家也都在用,那肯定沒(méi)問(wèn)題。但實(shí)際上,詐騙集團(tuán)要你做的事情是,希望你用這個(gè)錢(qián)包里面的Browser去瀏覽他們自己的DeFi網(wǎng)站,最后你的錢(qián)可能被抽干,或者當(dāng)你授權(quán)給這個(gè)DeFi平臺(tái)的時(shí)候,你的錢(qián)包控制權(quán)就已經(jīng)失去了。

WEEX提醒:這個(gè)手法高端的地方在于,它躲在Coinbase、MetaMask這些大平臺(tái)后面,拉大旗作虎皮。很多人可能沒(méi)有in app browser的概念,所以一看到是Coinbase、MetaMask的名頭就信了,其實(shí)這個(gè)DeFi產(chǎn)品本身跟Coinbase、MetaMask完全沒(méi)有一毛錢(qián)關(guān)系,錢(qián)包內(nèi)的瀏覽器本來(lái)就是可以訪問(wèn)任何網(wǎng)站的,它也沒(méi)辦法幫你去做審核。這就好像有人跟你說(shuō),Chrome是Google做,世界頂尖的科技公司做的東西肯定安全性高,但這并不代表你使用Chrome去瀏覽的每一個(gè)網(wǎng)頁(yè)都是安全的。

遇到這種問(wèn)題如何自保呢?

首先平時(shí)多學(xué)習(xí),了解其中的基本邏輯和技術(shù)原理,一旦遇到了就多去問(wèn)問(wèn)有經(jīng)驗(yàn)的朋友或前輩。總之,在使用各種DeFi的產(chǎn)品的時(shí)候一定要特別小心。

這種常見(jiàn)的釣魚(yú)手法一般會(huì)在群組內(nèi)貼一些高額收益的截圖,當(dāng)有人問(wèn)起之后他就會(huì)說(shuō),自己用的是Coinbase錢(qián)包,做流動(dòng)性挖礦,有興趣的話可以私聊,然后賣(mài)弄一些技術(shù)性的文字?？墒钱?dāng)你問(wèn)到一些關(guān)鍵的問(wèn)題或這個(gè)東西背后的原理時(shí),他又會(huì)閃爍其詞,所以這時(shí)你就要留心了。

詐騙套路四:送幣、假USDT

有些人可能會(huì)說(shuō),我不玩了要退圈了,然后把USDT低價(jià)賣(mài)給你,但實(shí)際上它賣(mài)給你的USDT是假的。

WEEX唯客提醒:其實(shí)人人都可以發(fā)行虛擬貨幣,只要你有一點(diǎn)基礎(chǔ)技術(shù)知識(shí)。所以USDT也一樣,任何人都可以在各個(gè)公鏈上面去發(fā)行一個(gè)名叫于USDT的虛擬貨幣。但這東西如果背后沒(méi)有美元儲(chǔ)備的話,基本上也沒(méi)有實(shí)際價(jià)值,也可以說(shuō)它就是一個(gè)仿造的USDT,當(dāng)你拿到它之后,你可能看到確實(shí)有鏈上數(shù)據(jù)、有合約,也確實(shí)拿到了token。但當(dāng)你要把這個(gè)USDT充到交易所去的時(shí)候,不好意思,交易所完全不承認(rèn)。

這個(gè)詐騙手法通常會(huì)搭配經(jīng)典的「養(yǎng)、套、殺」策略,你前面小額交易買(mǎi)個(gè)兩三百U,它會(huì)給你真U。但當(dāng)你要大額交易的時(shí)候,他可能會(huì)問(wèn)你能不能換一個(gè)錢(qián)包來(lái)接收。實(shí)際打過(guò)去之后你才發(fā)現(xiàn),不好意思,這一次它收網(wǎng)了,給到你的是假USDT。

這里WEEX補(bǔ)充一個(gè)假USDT詐騙案例:有人宣稱(chēng)自己手上有假USDT,可以低于市場(chǎng)價(jià)50%賣(mài)給你,而且各大交易所都無(wú)法察覺(jué),可以充進(jìn)交易所賬戶(hù),不信你可以先買(mǎi)20 U試試。于是你以70 RMB半價(jià)買(mǎi)了20 USDT所謂的「假U」,充進(jìn)交易所發(fā)現(xiàn)確實(shí)成功到賬了。所以你想抓住這個(gè)千載難逢的暴富機(jī)會(huì),湊了100萬(wàn)RMB打算買(mǎi)假U割一回交易所。殊不知,騙子第一次打給你的是真U,所以當(dāng)然能充進(jìn)交易所,但第二筆打給你的是真真的假U,交易所自然不認(rèn)。

詐騙套路五:傳直銷(xiāo)活動(dòng)、龐氏

這個(gè)是歷史悠久的騙術(shù),但也在與時(shí)俱進(jìn),不管市面上出現(xiàn)什么新概念、新模式,他們都能馬上套上。比如說(shuō)前陣子奇亞幣剛出來(lái)時(shí)聲勢(shì)非常浩大,雖然創(chuàng)辦人已經(jīng)說(shuō)他們不會(huì)透過(guò)直銷(xiāo)的方式去賣(mài)幣,但仍有直銷(xiāo)集團(tuán)看上了這個(gè)風(fēng)口,假借官方的名義去發(fā)一個(gè)「奇亞幣」,然后去販?zhǔn)邸?/p>

他們通常就會(huì)給你一個(gè)非常經(jīng)典的金字塔圖,你越早進(jìn)來(lái)、拉越多的人進(jìn)來(lái),收入就越可觀。讓你去找很多下線一起加入這個(gè)資金盤(pán)結(jié)構(gòu),反正就是典型的龐氏騙局、老鼠會(huì),最后面進(jìn)來(lái)的人最可憐。

實(shí)際上真正的奇亞幣token代號(hào)是XCH(Chia只是項(xiàng)目名稱(chēng)),但很多人透過(guò)傳直銷(xiāo)買(mǎi)到的代幣卻是名為CHIA的token。

WEEX提醒:這些傳銷(xiāo)項(xiàng)目更新的速度非?？?只要一個(gè)真相被戳破,他們可以馬上再換一個(gè)名字再重新起頭,哪里有熱潮他們就會(huì)往哪里涌。如果你發(fā)現(xiàn)最近身邊有朋友突然滿口NFT、 元宇宙的,可如果你問(wèn)他,他又閃爍其詞講不出個(gè)所以然來(lái),讓你去聽(tīng)什么所謂的分享會(huì),這時(shí)候你就要特別注意了。

遇到傳直銷(xiāo)騙局如何避坑呢?

你可以先學(xué)習(xí)怎樣在CoinMarketCap上去搜尋一個(gè)代幣,它目前的發(fā)行量、流通量、市值是多少,如果沒(méi)有收錄或排名非常靠后,基本上建議你不要再碰了。然后看看這個(gè)幣主攻的是哪一個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景和賽道,以及多高的價(jià)格才會(huì)是它合理的市值,這個(gè)需要大家自己慢慢地去學(xué)習(xí)積累。

詐騙套路六:釣魚(yú)信件

詐騙集團(tuán)可能透過(guò)其他管道拿到你的Email,然后仿照交易所發(fā)信給你。所以防釣魚(yú)碼就非常重要。

以WEEX交易所為例,在你創(chuàng)建賬戶(hù)的時(shí)候會(huì)請(qǐng)你填一個(gè)防釣魚(yú)碼,這個(gè)東西就是你跟交易所之間的暗號(hào),只要你看到信件上有這個(gè)暗號(hào),就代表這個(gè)是真的交易所發(fā)給你的。所以在收信前也記得確認(rèn)一下信中有沒(méi)有這個(gè)防釣魚(yú)碼。

再就是2fa二步驗(yàn)證一定要開(kāi)啟,這是保護(hù)你帳號(hào)非常重要的一道鎖。

還有,少用公用的WiFi,真要使用的話也記得掛上VPN。

WEEX防詐總結(jié)

1、天上不會(huì)掉餡餅。區(qū)塊鏈行業(yè)仍然非常早期,你可能經(jīng)常聽(tīng)到很多新概念、新模式、新項(xiàng)目,有一天可能有人告訴你,某某項(xiàng)目是下一個(gè)以太坊、下一個(gè)XX,是一個(gè)千載難逢的好機(jī)會(huì),不all in對(duì)不起全家之類(lèi)的。每當(dāng)這個(gè)時(shí)候,你先問(wèn)問(wèn)自己,我是做了什么好事,或者提供了什么價(jià)值給他們,他們才愿意把這么好的機(jī)會(huì)端到我面前?

2、警惕「養(yǎng)套殺」。「養(yǎng)套殺」是詐騙集團(tuán)常用的一個(gè)策略,千萬(wàn)不要因?yàn)檫^(guò)去跟這個(gè)人有過(guò)交易就卸下防備,每次交易都要小心謹(jǐn)慎,不然你就很可能看到他們收網(wǎng)的那一刻。

3、一知半解最可怕。不要覺(jué)得自己已經(jīng)做過(guò)幾次交易,就麻痹大意,好像對(duì)什么都很了解,而實(shí)際上忽略每一個(gè)環(huán)節(jié)都可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。其實(shí)最容易被騙的就是那些一知半解的人,因?yàn)槟阌X(jué)得自己已經(jīng)懂了,「怎么可能騙得了我」?但結(jié)果是,可能人家賣(mài)弄幾個(gè)新的名詞,或者說(shuō)幾個(gè)你好像聽(tīng)過(guò)的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ),你就被唬得一愣一愣的,不明覺(jué)厲,乖乖掏錢(qián)。相反,如果在完全不懂的情況下,你的警戒心就會(huì)比較高,反而不容易被騙。

4、不要盲目相信網(wǎng)友或任何KOL。哪怕他們都說(shuō)這個(gè)東西能賺錢(qián),但你還是要去了解它背后的運(yùn)作機(jī)制到底是什么,評(píng)估好風(fēng)險(xiǎn)之后再?zèng)Q定是否把錢(qián)投進(jìn)去。如果你自己都不對(duì)你的錢(qián)負(fù)責(zé),別人憑什么要負(fù)責(zé)?

5、不要FOMO。FOMO情緒人人都有,但在投入資金之前,最好還是好好想一下,這筆錢(qián)如果完全歸零,對(duì)你的生活會(huì)有多大的影響?在每次投入資金的時(shí)候都要做好最壞的打算,這樣才不會(huì)等到意外真的發(fā)生時(shí)讓自己崩潰。

總之,大家一定要明白,沒(méi)有天上掉餡餅的好事,任何行業(yè)都是天道酬勤,付出與回報(bào)成正比。做投資交易也一樣,除了要時(shí)刻準(zhǔn)備著承擔(dān)自己決策失誤的風(fēng)險(xiǎn),更重要的是要堅(jiān)持不懈地學(xué)習(xí),不斷提高認(rèn)知水平和分析決策能力,任何人都只能賺到自己認(rèn)知范圍內(nèi)的錢(qián),憑運(yùn)氣賺到的錢(qián)最后都會(huì)憑實(shí)力虧掉。